Annons
Nyheter

Erbjöds pengar för tystnad om penningtvätt

Danske bank tog inte varningarna om misstänkt penningtvätt på allvar och erbjöd pengar för att visselblåsaren skulle hålla tyst om saken. Det berättade bankens tidigare tradingchef i Baltikum, Howard Wilkinson, i det danska folketinget på måndagen.(TT)
Publicerad 19 november 2018

Danske bank tog inte varningarna om misstänkt penningtvätt på allvar och erbjöd pengar för att visselblåsaren skulle hålla tyst om saken. Det berättade bankens tidigare tradingchef i Baltikum, Howard Wilkinson, i det danska folketinget på måndagen.

Wilkinson sa också att två stora amerikanska storbanker och ett amerikanskt dotterbolag till en europeisk storbank var involverade i penningtvätten. Vilka banker det rörde sig om berättade han inte.

Annons

Wilkinson är visselblåsaren som hjälpte till att avslöja misstänkt penningtvätt om totalt 200 miljarder euro i Danske banks estniska verksamhet mellan 2007 och 2015. Ärendet utreds av myndigheter i Danmark, Estland, Storbritannien och i USA.

Danske bank har erkänt att bankens kontrollsystem gällande penningtvätt i Estland inte varit tillräckliga. Men enligt en rapport som banken släppte i september bröt inte ledningen mot lagen. Men Danske banks vd Thomas Borgen avgick i samband med rapporten.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons