Swedbankutredning ger få svar - men vd nöjd

TT: Men ni måste väl veta?

Känner sig trygg

Enligt vd Birgitte Bonnesen gör rapportens innehåll henne trygg.

De sista relationerna med de 50 kunderna avslutades 2017 enligt rapporten. Där framgår dock att utredarna från revisionsbyrån Forensic Risk Alliance (FRA) inte kan se i Swedbanks uppgifter om det är banken själv som slängt ut kunderna eller om de självmant har avslutat sina konton.

TT: Vad säger det om era rutiner?

Oklara kunder

Utredningen har heller inte synat vilka som är de verkliga kunderna, bakom eventuella fina fasader. Rapportförfattarna betonar också att de helt utgått från Swedbanks egna uppgifter i materialet.

Bonnesen vill inte svara direkt på frågan om hur stor hon tror att omfattningen av penningtvätten kan vara.

Rapporten har många maskade uppgifter, med hänvisning till banksekretess, och handlar bara om de 50 misstänkta kunder som SVT:s Uppdrag granskning har identifierat, inte bankens samtliga affärer i Baltikum. Den ger inget svar på hur många av dessa som ägnat sig åt misstänkt penningtvätt, eller hur stora dessa transaktioner är. I programmet talades det om 40 miljarder kronor.

Fullt förtroende

Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark anser att Birgitte Bonnesen gör ett bra jobb och att det är ett stort arbete som pågår dagligdags i banken mot misstänkt penningtvätt.

TT: Trots tiotals miljarder kronor i förlorat börsvärde?

När det gäller den kritik som väckts mot Bonnesen, om att hon inte lagt alla korten på bordet i höstas efter en intern granskning om kopplingar till kunder i Danske Bank, får hon stöd av ordföranden. Vd sade då att man inte hittat något.

Fortsatt utredning

Bonnesen har nu beslutat att skapa en specialiserad enhet inom Swedbank, Financial Crime Intelligence, för att motarbeta finansiell brottslighet.

FRA:s slutsatser är uttryckligen preliminära. Utredningen fortsätter i en andra fas, som inte har något slutdatum. Swedbanks plan är att den inte ska bli offentlig.

TT