Tuffare tag mot "målvakter" och penningtvätt

Det är fortfarande alltför enkelt att tvätta pengar i Sverige anser regeringen som nu föreslår öppnare register och att även pantbanker ska jaga svarta pengar. - Ska vi komma åt kriminaliteten behöver vi angripa själva livsnerven - pengarna, säger finansminister Magdalena Andersson.(TT)

Publicerad 24 februari 2017

Det ska bli svårare att tvätta illegala pengar menar regeringen som vill skärpa reglerna. Syftet är att komma åt den ökande organiserade brottsligheten.

””

I dag har banker och finansinstitut en skyldighet att rapportera till myndigheterna om någon kund lämnar in stora belopp i kontanter eller på något sätt handskas med större summor än vad den borde kunna antas göra.

Annons

Krav på information

Kravet på att dela information ska utökas till att även gälla pantbanker och vissa spelaktörer. Samtidigt sänks summan för när kontanter som används vid köp ska kontrolleras, från tidigare 15 000 Euro till 5 000 Euro.

””

Men alla som handskas med stora pengar ska inte granskas lika ingående. Aktörerna ska fokusera på personer som agerar på ett sätt som väcker frågor.

””

Regeringen vill också göra det svårare att utnyttja så kallade "målvakter". Bolagsverket får därför i uppdrag att inrätta ett nytt register över vilka som är verkliga huvudmän för olika företag. Det ska göra det lättare för polis och åklagare att utreda penningtvätt.

Kontroll i bolag